06/04/2006 por Fernando Valdés O.
SBIF realizó seminario sobre "Prevención de Lavado de Activos"
Los expositores destacaron la importancia del tema desde diferentes puntos de vista.
El Superintendente Gustavo Arriagada aparece junto a Hernán Sommerville y Ron P. King.
Con una asistencia de aproximadamente 200 ejecutivos pertenecientes a las instituciones fiscalizadas y a otras entidades del mercado de capitales, la Superintendencia de Bancos en conjunto con la Asociación de Bancos y el apoyo del Instituto de estudios Bancarios, realizaron una nueva jornada de trabajo respecto del tema "Prevención de Lavado de Activos".
En la oportunidad Gustavo Arriagada, Superintendente de Bancos, comentó que la realización de este tipo de actividades está orientada a entregar las herramientas necesarias a quienes trabajan en la banca, y así contribuir al conocimiento del tema.
Respecto de la realidad que viven hoy los bancos del sistema, Arriagada dijo que: "en términos generales, se aprecia que el sistema financiero en su conjunto, ha presentado avances en la gestión de la prevención del lavado de activos", sin embargo, hizo un llamado a seguir trabajando en esta línea y que juntos llevemos a Chile a los mejores niveles internacionales en la materia.
Destacó también la importancia que la institución le asigna al tema, por cuanto uno de los Intendentes ha asumido la coordinación del tema. Asimismo, recalcó que junto a otras instituciones del sistema, (SAFP, SVS, Banco Central y Ministerio de Hacienda), han creado un comité que actualmente está revisando la realidad en que se encuentra el país, respecto de esta materia, y que, están elaborando un plan de trabajo para enfrentar de la mejor manera posible la segunda evaluación que el IMF/GAFISUD hará en el país durante el segundo semestre del presente año.
Por su parte el presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville, destacó que tanto su institución como sus asociados, han estado, están y estarán siempre preocupados del tema del Lavado de Activos, "este tema lo estamos trabajando desde hace más de 10 años, mucho antes de que llegaran al país las recomendaciones internacionales sobre la materia. Nuestros clientes pueden estar tranquilos por cuanto los bancos y el sistema están bien preparados".
El seminario contó también con la presentación del Intendente de Bancos, Gustavo Rivera, quién expuso en detalle las nuevas incorporaciones que en marzo pasado se hiciera en el Capítulo 1-14 del Compendio de Normas de la SBIF, respecto de la "Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo".
Finalmente Ron P. King, Vice President-Chief Anti-Money Laundering Officer, del grupo Scotiabank, presentó la realidad de su grupo y la forma en la cual se desempeñan en esta área.
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